社外取締役の選任理由

名前

選任理由

取締役会への出席状況
(2016年10月期出席回数/開催回数)

小宮 秀一

当社取引先金融機関である株式会社西日本シティ銀行に在籍しておりましたが、退職後13年経過しており同行の意向に影響される立場にはありません。同行からの借入金が全体の3%以下であることや当社株式を全く保有していないことから同行が当社の意思決定に重要な影響を与えるとの認識はありません。また、金融業界、事業会社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の機能強化と活性化につなげることが期待でき、独立性の基準に該当していないことから、独立性が十分に確保され、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定いたしました。

取締役会:17回/17回

田中 修

当社主要取引先金融機関である株式会社佐賀銀行に在籍しておりましたが、退職後6年が経過しており同行の意向に影響される立場にはありません。同行は当社株式の保有率が2%以下であることから、当社の意思決定に重要な影響を与えるとの認識はありません。また、金融業界、事業会社での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の機能強化と活性化につなげることを期待し選任しております。以上のことから、独立性は問題なく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定いたしました。

取締役会:13回/17回

※2016年1月28日付で
社外取締役に就任以降、全ての取締役会に出席

社外監査役の選任理由

名前 選任理由

取締役会への出席状況
(2016年10月期出席回数/開催回数)

諸富 順次 金融業界での豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役として最適であると判断しております。

取締役会:17回/17回
監査役会:13回/13回

藤田 ひろみ

税理士として、税務・会計に関する専門性の高い知見・識見を有しており、当社取締役会の機能強化と活性化につなげることが期待でき、かつ独立性の基準に該当していないことから、独立性が十分に確保され、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定いたしました。

取締役会:17回/17回
監査役会:13回/13回

楠 典子

税理士として、税務・会計に関する専門性の高い知見・識見を有しており、当社取締役会の機能強化と活性化につなげることが期待でき、かつ独立性の基準に該当していないことから、独立性が十分に確保され、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定いたしました。

取締役会:17回/17回
監査役会:13回/13回

伊藤 晴輝

平成25年6月まで当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、当社から当該監査法人に経済的依存度が生じるほどの多額の金銭を支払っていないため、独立性を有していると判断しております。また、取締役を務める伊藤産業株式会社と当社の間の取引額は平成28年10月期及び平成27年10月期が0円、平成26年10月期が年間1,000千円であり、同社の売上に占める割合は1%以下と僅少であります。公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識を有しており、当社取締役会の機能強化と活性化につなげることが期待でき、独立性の基準に該当していないことから、独立性が十分に確保され、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員と指定いたしました。

取締役会:17回/17回
監査役会:13回/13回